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違規-的相關資訊

[工商銀行再收罰單:員工違規辦理業務等5項違規被罰45萬元]

零壹財經 · 12月6日 15:05

[12月6日訊,根據德州銀保監分局處罰決定文書(德銀保監罰決字〔2019〕2號),工商銀行德州分行存在員工違規辦理業務,挪用內部賬戶過渡資金與侵占對公客戶賬戶資金;柜面業務復核、授權流于形式;未形成]

[愛奇藝因廣告違規又被罰款10萬,今年因廣告業務已被罰五次]

零壹財經 · 2小時前

[12月23日,據澎湃新聞報道,12月3日,愛奇藝(Nasdaq: IQ)的運營主體北京愛奇藝科技有限公司新增行了一條政處罰信息。]

[違規輸血樓市終被查!農村金融機構成受罰“重災區”]

零壹財經 · 2小時前

[12月25日訊,監管層查處商業銀行涉房信貸領域違規毫不手軟。統計發現,截至12月20日,銀保監會及派出機構今年共發出57張涉及銀行違規輸血房地產的罰單,處罰金額達2800多萬元。其中,超過三分之二的]

[2019年逾20家銀行因貸款違規流入房市、股市,合計被罰沒2067萬]

零壹財經 · 12月20日 9:26

[農村信用合作聯社在內的金融機構由于貸款資金違規流入房市、股市被罰,合計罰沒金額達到2067萬元。(北京商報)]

[中信信托、建信信托因多項違規雙雙被罰90萬]

零壹財經 · 12月20日 14:26

[12月19日晚間,銀保監會掛出兩張罰單,中信信托、建信信托被北京銀保監局處罰,均被責令改正并處90萬元罰款。處罰決定均在12月10日作出。處罰信息顯示,中信信托的違規案由包括:接受銀行個人理財資金]

[中華聯合財險存在業務違規行為,相關負責人被罰3萬]

零壹財經 · 12月17日 9:20

[12月16日,銀保監會蘇州監管分局公布的一張行政處罰決定書(蘇州銀保監罰決字〔2019〕35號)顯示,中華聯合財產保險股份有限公司蘇州中心支公司總經理助理周穎存在違法行為(虛構保險中介業務套取手續費、財務數據記載不真實),被罰3萬元。]

[建行兩分支機構因涉房信貸違規遭罰70萬]

零壹財經 · 12月5日 9:37

[12月4日,銀保監網站公開最新一批監管罰單。據銀保監網站信息,建行兩家分支機構因涉房信貸業務違規遭江蘇銀保監局處罰,合計遭罰款70萬元。作出處罰決定的日期為2019年11月25日。行政處罰信息公開表]

[100款違法違規APP下架整改,光大銀行、微店、更美等在列]

零壹財經 · 12月5日 10:56

[12月5日訊,據國家網絡安全通報中心的通報,11月以來,公安部組織開展APP違法違規采集個人信息集中整治,重點針對無隱私協議、收集使用個人信息范圍描述不清、超范圍采集個人信息和非必要采集個人信息等]

[中國銀行一天收到7張罰單 涉嫌違規放貸等]

零壹財經 · 12月5日 16:30

[12月4日,銀保監會網站消息,內蒙古銀保監局對中國銀行連開7張罰單。其中,5張罰單涉及中國銀行內蒙古分行。中行內蒙古分行被處罰的原因主要為:存在以行長辦公會形式取代本行授信“三位一體”審批流程違規]

[平安旗下前交所回應在京違規經營:正復函溝通]

零壹財經 · 12月5日 16:27

[12月5日,就“涉嫌在北京違規經營”一事,中國平安旗下的深圳前海金融資產交易所有限公司(以下簡稱“前交所”)回應稱,曾在京與物業公司簽訂租約,并非在京設分支機構,開展展業活動。目前正在溝通復函事項,]

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違規-的相關博客

[監管不是“一刀切” 叫停違規而非禁止合作]

2017年7月7日

[【圖片】近日,互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發了《關于對互聯網平臺與各類交易場所合作從事違法違規業務開展清理整頓的通知》(整治辦函64號)(下稱64號文),引起了行業的高度關注。行業到了]

[違規代收代付可能涉嫌非法經營,你造嗎?]

2016年12月20日

[提供貨幣資金轉移服務,本文稱之為代收代付服務,根據《非金融機構支付服務管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)需要獲取《支付業務許可證》。以上主體在沒有取得支付業務許可證的情況下,違規]

[支付行業亂象叢生,違規行為為何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行業性的原因,違規行為只是表象,看不到表象背后的實質,僅靠處罰,是罰不出一個健康可持續的行業環境的。畢竟,誰愿意沒事老踩紅線玩呢。所以,本文中,筆者著重剖析支付清算行業違規行為背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托網分拆銷售門檻降低1000倍 業內認為違規]

2015年5月5日

[銷售和信托轉讓模式被業內人士認為是違規行為。分拆銷售門檻降低1000倍打開51信托網站可以發現,該網站目前已發布112款產品,年化收益率在6%-12%,大多數產品已截止認購,僅有4款產品還能購買,其中有]

[律師解讀上海備案指引:一家一策、合格一家、備案一家]

2018年1月9日

[行為;如仍然存在相關違規經營行為,或相關經營行為雖然已經停止但仍然有相應的存量違規業務沒有壓降至零的,應逐項說明并發表法律意見;解讀:該部分要求對網貸機構現有業務情況進行核查,如未完成整改的,應對]

[消費金融灰犀牛:多少貸款流入樓市?]

2017年9月11日

[模式會導致信貸無序擴張且流向難以追蹤,風險不容忽視。1、監管檢查開始了9月8日,中國人民銀行營業管理部、北京市銀監局正式發布《關于開展銀行個人貸款資金違規進入房地產市場情況檢查的通知》,要求北京市銀行業]

[網絡版銀聯收編支付寶,為安全上一道鎖]

2017年8月15日

[很明確,就是為了加強監管。近幾年,第三方支付行業的快速發展,給支付和金融市場造成了混亂。網聯的成立,通過可信服務和風險偵測,可以防范和處理詐騙、洗錢、釣魚以及違規等風險。網聯可以讓參與支付的各方,權責]

[現行司法體系下ICO該如何監管?]

2017年8月15日

[的費用作為投資者保護基金,并制定投資者保護基金制度,明確賠付主體、賠付情形、賠付比例等內容。第二、行業協會:信息披露、紀律監督、違規懲戒由區塊鏈技術企業自發成立區塊鏈技術協會,并制定相應的準入制度、]

[最高檢辦理涉互金犯罪案件會議紀要,說了啥?!]

2017年8月10日

[違法甚至犯罪。明知或合謀為他人非法吸收公眾存款的,也構成犯罪,而且會成為“主犯”。中介機構與借款人合謀,采取向出借人提供信用擔保、通過電子渠道以外的物理場所開展借貸業務等違規方式]

[在網貸平臺的爆雷聲中思考商業銀行的獲客與服務模式]

2018年7月13日

[應于2018年6月底前,將存量的違規業務化解至零。在備案期限延長,整改持續從嚴的背景下,網貸平臺的洗牌還將持續。伴隨網貸平臺的頻頻爆雷,投資者的恐慌情緒也在持續蔓延,不少投資者傾家蕩產、血本無歸,]

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